ED registriert Fälschungsfall gegen Darshan Forex. Last Jahr im Dezember, hatte die ED Razzien in den Büros von Darshan Forex auf CG Road geführt und hatte festgestellt, Swindling von Geld in riesigen Mengen durch vollwertige Geldwechsler FFMCs. TNN Dez 11, 2014, 11 31 PM IST. AHMEDABAD Die Vollzugsdirektion ED am Freitag registrierte Fälle von Fälschung gegen Darshan Soni, Besitzer des stadtbasierten Darshan Forex und drei andere in einem Multi-Crore-Betrug Soni, zusammen mit wenigen anderen, Verwendet, um illegal Geld zu verdienen im Ausland durch die Verwendung von gefälschten Identitäten von anderen Finanzinstituten. Last Jahr im Dezember hatte die ED Razzien in den Büros von Darshan Forex auf CG Road geführt und hatte festgestellt, Swindling von Geld in riesigen Mengen durch vollwertige Geldwechsler FFMCs. Soni und seine Mutter Bharti waren illegal Geld über ihre Firma Darshan Forex, dessen FFMC-Lizenz wurde von der Reserve Bank of India RBI im Mai 2013 widerrufen Die RBI hatte große Unregelmäßigkeiten in der Funktionsweise von Darshan Forex. Even nach der Lizenz wurde widerrufen, Darshan Forex hielt Sendungen über die Verwendung von FFMCs von anderen Unternehmen, darunter ein großes Finanzhaus Quellen sagte TOI, dass Darshan Forex und andere Finanzgesellschaften in das Geschäft beteiligt können auch ein Hawala-Schläger Nach Quellen, bis jetzt Transaktionen von Rs 2 crore haben Wurde verfolgt Als die Untersuchung noch in der Vorstufe ist, wird der Betrag voraussichtlich steigen. ED hatte auch Bargeld und Gold wert Rs 90 lakh, einschließlich Rs 15 lakh in fremder Währung, von Darshan s Wohnsitz während der Raid Darshan Soni ist Sohn von Indulal Soni, der bei zwei Gelegenheiten mit großer Menge illegaler Fremdwährung gefangen worden war, einmal von ED und einmal von ATS. Popular Listings. AB JEWELERS SIDDHIVINAYAK COMPLEX, 132FT RING STRASSE, SHIVARANJANI CROSS STRASSEN, SATELITE AHMEDABAD, Gujarat 380013 Indien RETAILER ARVIND BHAI, 13195 Hits seit 27.01.2009.GUJARAT SCHMUCK SHOW GJS A-503, GANESH PLAZA, NR NAVRANGPURA BUS STAND, NAVRANG PURA, AHMEDABAD AHMEDABAD, GUJARAT 380009 INDIEN GJS 9979 Hits seit 08-29-2009.KUNDAN JEWELERS 108, SUVARNA KALA, OPP PUNJAB HALL, CG STRASSE, NAVRANGPURA, AHMEDABAD, GUJRAT 380009 INDIEN GOLD SCHMUCK GROSSHÄNDLER 6136 Hits seit 10-05-2008.JEWEL CAST TECHNO 169, PARABDI KEIN KHANCHO, DOSHIWALA NI POLE, KALUPUR AHMEDABAD GUJRAT 380001 INDIEN SERVICE PROVIDER 5697 Hits seit 10-19-2008.BHAVESH MANHARLAL PATADIA 1 11 BHARTI BHUVAN, VAGHAN POLE, RATANPOLE AHMEDABAD, GUJRAT 380001 INDIEN GROSSHÄNDLER ALLE ART VON 5695 Hits seit 11-25-2008.forex Trading online free. raghee Horner Forex Strategie. finexo forex Handel reviews. forex t shirts. trik transaksi forex. options Handel mit etrade. platforma forex opinie. dkk sek forex. forex Unterstützung und Widerstand zones. practical elliott Welle Handel download. trading System von karachi Börse. stock Optionen Analyse. Japanische Leuchter nison pdf. trik Gewinn Handel forex. best Optionen Handel Simulator app. forex gratis echtes money. forex kein Stop Verlust Strategie. gann Fan Forex Trading. how zu berechnen Aktienoptionen in Excel. profitunity Trading System afl. kalendarza forex. forex genetisch Algorithmus.
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